证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2024-100
债券代码：123163 债券简称：金沃转债
浙江金沃精工股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息清楚内容的确切、准确和完满，莫得流毒记
载、误导性论述或要紧遗漏。
相称指示：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“金沃转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在
住手转股日前铲除质押或冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
板来回权限敞开经历，则无法进行转股，特提请投资者关爱不可转股的风险。
转债”，将按照 100.26 元/张的价钱强制赎回，因现在“金沃转债”二级市集价
格与赎回价钱存在较大相反，相称提醒“金沃转债”抓有东谈主注重在限期内转股，
若是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者注重投资风险。
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，浙江金沃精工股份有限公司（以
下简称“公司”）股票价钱已有相接 15 个来回日的收盘价不低于“金沃转债”
当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%（即 35.009 元/股），已触发《浙江金沃
精工股份有限公司向不特定对象刊行可调遣公司债券并在创业板上市召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）中的有条件赎回要求。
公司于 2024 年 12 月 24 日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了
《对于提前赎回金沃转债的议案》，聚积当前市集及公司本人情况，经过详尽考
虑，公司董事会应许公司哄骗“金沃转债”的提前赎回权益。现将“金沃转债”
赎回的相关事项公告如下：
一、可转债基本情况
（一）可调遣公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于应许浙江金沃精工股份有限公司向不特定
对象刊行可调遣公司债券注册的批复》（证监许可20221907 号）应许，公司
于 2022 年 10 月 14 日向不特定对象刊行可调遣公司债券（以下简称“可转债”）
（二）可转债上市情况
经深圳证券来回所应许，公司本次可调遣公司债券于 2022 年 11 月 7 日起在
深圳证券来回所挂牌来回，债券代码为“123163”，债券简称为“金沃转债”。
（三）可转债转股期限
本次刊行的可转债转股期自可转债刊行完满之日起满六个月后的第一个交
易日（2023 年 4 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 10 月 13 日）止。
（四）可转债转股价钱调治情况
“金沃转债”
转股价钱由 27.28 元/股调治为 27.08 元/股。调治后的转股价钱自 2023 年 9 月
年 9 月 16 日清楚在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《对于可调遣公司债
券转股价钱调治的指示性公告》(公告编号：2023-058)。
股价钱由 27.08 元/股调治为 26.93 元/股。调治后的转股价钱自 2024 年 5 月 15
日（2023 年度权益分拨除权除息日）起收效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
价钱调治的指示性公告》(公告编号：2024-036)。
二、“金沃转债”有条件赎回要求及触发情况
（一）有条件赎回要求
把柄《召募诠释书》的商定，“金沃转债”有条件赎回要求如下：
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的即兴一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意相接三十个来回日中至少十五
个来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在调治前的来回日
按调治前的转股价钱和收盘价钱策画，调治后的来回日按调治后的转股价钱和收
盘价钱策画。
（二）触发赎回情况
自 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 24 日，公司股票价钱已有相接 15 个交
易日的收盘价不低于“金沃转债”当期转股价钱（26.93 元/股）的 130%
（即 35.009
元/股），已触发《召募诠释书》中的有条件赎回要求。
三、赎回实行安排
（一）赎回价钱的证据依据
把柄公司《召募诠释书》中对于有条件赎回要求的商定，“金沃转债”赎回
价钱为 100.26 元/张。策画历程如下：
当期应计利息的策画公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债过去票面利率（1.0%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 10 月 14 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 1 月 16 日）止的履行日期天数为 94 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.0%×94/365=0.26 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.26=100.26 元/张。
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合抓有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
铁心赎回登记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的整体“金
沃转债”抓有东谈主。
（三）赎回措施及期间安排
债”抓有东谈主本次赎回的关联事项。
记日（2025 年 1 月 15 日）收市后在中国结算登记在册的“金沃转债”。本次赎
回完成后，“金沃转债”将在深交所摘牌。
回款将通过可转债托管券商径直划入“金沃转债”抓有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）辩论神志
辩论部门：证券部
辩论地址：浙江省衢州市柯城区航埠镇刘山全部 1 号
研讨电话：0570-3376108
研讨邮箱：zqb@qzjianwo.com
四、履行范围东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件心仪前的六个月内来回“金沃转债”的情况
在本次“金沃转债”赎回条件心仪前 6 个月内公司控股推动、履行范围东谈主赵
国权来回“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技艺，
赵国权共卖出 8 张可转债，现抓稀有量为 0。
在本次“金沃转债”赎回条件心仪前 6 个月内公司控股推动、履行范围东谈主叶
建阳来回“金沃转债”的情形：2024 年 6 月 24 日至 2024 年 12 月 24 日技艺，
叶建阳共卖出 5 张可转债，现抓稀有量为 0。
除以上情形，公司其他履行范围东谈主、控股推动、抓股百分之五以上推动、董
事、监事、高档贬责东谈主员不存在来回“金沃转债”的情形。
五、其他需诠释的事项
进行转股陈述。具体转股操作淡薄债券抓有东谈主在陈述前辩论开户证券公司。
最小单元为 1 股；褪色来回日内屡次陈述转股的，将合并策画转股数目。可转债
抓有东谈主肯求调遣成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调遣为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的相关规矩，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期交代利息。
陈述后次一来回日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
司债券的法律观念书；
“金沃转债”的核查观念。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
