证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 公告编号：2025-001
债券代码：127044 债券简称：蒙娜转债
蒙娜丽莎集团股份有限公司
对于 2024 年第四季度可迂回公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证信息露馅的内容信得过、准确、完满，莫得诞妄纪录、误
导性述说或环节遗漏。
很是领导：
把柄《深圳证券交游所股票上市持法》《深圳证券交游所上市公司自律监管开辟第 15
号——可迂回公司债券》的联系章程，蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称“公司”）
现将 2024 年第四季度可迂回公司债券（以下简称“可转债”或“蒙娜转债”）转股及公司
股份变动情况公告如下：
一、可转债刊行上市基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可【2021】2510 号”文核准，公司于 2021 年 8
月 16 日公缔造行了 1,168.93 万张可迂回公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 116,893 万
元。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上【2021】893 号”文容许，公司
转债”，债券代码“127044”。
（三）可转债转股期限
把柄干系法律法则和《蒙娜丽莎集团股份有限公司公缔造行可迂回公司债券召募通晓
书》（以下简称“《召募通晓书》”）的联系章程，本次刊行的可转债转股期自可转债发
行兑现之日（2021 年 8 月 20 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）起满 6 个月后的第 1
个交游日（2022 年 2 月 21 日）起至可转债到期日（2027 年 8 月 15 日）止。（因 2022 年
（四）可迂回公司债券转股价钱的调理
把柄《召募通晓书》的章程，蒙娜转债的开动转股价钱为 27.20 元/股，不低于召募说
明书公告日前二十个交游日公司股票交游均价（若在该二十个交游日内发生过因除权、除
息引起股价调理的情形，则对调理前交游日的收盘价按历程相应除权、除息调理后的价钱
诡计）和前一个交游日公司股票交游均价。
因公司本质 2021 年法则性股票激发打算，在授予日 2021 年 7 月 16 日以 15.38 元/股
的授予价钱向 49 名激发对象初度授予 442 万股法则性股票，占授予前公司总股本的比例
为 1.08%，股份开端为公司向激发对象定向刊行的公司 A 股平庸股。把柄可转债转股价钱
调理的干系章程，聚拢公司法则性股票初度授予登记完成情况，“蒙娜转债”的转股价钱
由原 27.20 元/股调理为 27.07 元/股，调理后的转股价钱自 2021 年 9 月 24 日起见效。具体
情况详见公司于 2021 年 9 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转
换公司债券转股价钱调理的公告》。
公司 2018 年股票期权激发打算第二个行权期的行权期限为 2020 年 12 月 28 日至 2021
年 12 月 27 日。自上次转股价钱调理见效日 2021 年 9 月 24 日至 2021 年 12 月 27 日历间，
各激发对象通过自主行权模样行权了 188,350 股，公司股本加多了 188,350 股，行权价钱
为 9.63 元/股。公司 2018 年股票期权激发打算第三个行权期的行权期限为 2021 年 12 月
主行权，公司总股本加多了 3,622,483 股。把柄可转债转股价钱调理的干系章程，“蒙娜
转债”的转股价钱由原 27.07 元/股调理为 26.92 元/股，调理后的转股价钱自 2022 年 2 月
露馅的《对于可迂回公司债券转股价钱调理的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 961,943 股，公司股本加多了 961,943 股，行
权价钱为 9.63 元/股。同期，把柄公司 2021 年度激动大会决议，公司本质了 2021 年度利
润分派有筹划：以公司现存总股本扣除公司回购专户上已回购股份 4,641,410 股后的
转增股本。公司本次骨子现款分成总和为 103,564,157.75 元，按股权登记日的总股本
章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.92 元/股调理为 26.63 元/股，调理后的转股价钱自
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可迂回公司债券转股价钱调理的公告》。
行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 80,200 股，公司股本加多 80,200 股，行权价
格为 9.38 元/股。同期，公司休止本质 2021 年法则性股票激发打算并回购刊出 49 名激发
对象所有 442 万股法则性股票，回购价钱为 15.13 元/股。综上，把柄可转债转股价钱调理
的干系章程，“蒙娜转债”的转股价钱由 26.63 元/股调理为 26.75 元/股，调理后的转股价
格自 2022 年 10 月 26 日起见效。具体情况详见公司于 2022 年 10 月 26 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可迂回公司债券转股价钱调理的公告》。
个行权期各激发对象通过自主行权模样行权了 620,324 股，公司股本加多 620,324 股，行
权价钱为 9.38 元/股。把柄可转债转股价钱调理的干系章程，“蒙娜转债”的转股价钱由
况详见公司于 2022 年 12 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于可转
换公司债券转股价钱调理的公告》。
把柄公司 2022 年度激动大会决议，公司本质 2022 年度利润分派有筹划：以本质权柄分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向举座激动每
本次骨子现款分成总和为 61,320,041.25 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,279
股折算每股现款红利为 0.1476953 元。把柄可转债转股价钱调理的干系章程，
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.72 元/股调理为 26.57 元/股，调理后的转股价钱自 2023 年 6 月 14 日起生
效。具体情况详见公司于 2023 年 6 月 8 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《关
于可迂回公司债券转股价钱调理的公告》。
把柄公司 2023 年度激动大会决议，公司本质 2023 年度利润分派有筹划：以本质权柄分
派股权登记日总股本并扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向举座激动每
本次骨子现款分成总和为 122,640,115.80 元（含税），按股权登记日的总股本 415,179,390
股折算每股现款红利为 0.2953906 元。把柄可转债转股价钱调理的干系章程，
“蒙娜转债”
的转股价钱由 26.57 元/股调理为 26.27 元/股，调理后的转股价钱自 2024 年 7 月 1 日起生
效。具体情况详见公司于 2024 年 6 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的
《对于可迂回公司债券转股价钱调理的公告》。
因触发“蒙娜转债”转股价钱向下修正条件，公司诀别于 2024 年 10 月 14 日召开第
四届董事会第三次会议及 2024 年第三次临时激动大会，审议通过了《对于董事会冷落向
下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，并于 2024 年 10 月 31 日召开第四届董事会第五次会
议审议通过了《对于向下修正蒙娜转债转股价钱的议案》，董事会决定将“蒙娜转债”的
转股价钱向下修正为 20.00 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 11 月 1 日起见效。具体情
况详见公司诀别于 2024 年 10 月 15 日、2024 年 11 月 1 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
露馅的《对于董事会冷落向下修正蒙娜转债转股价钱的公告》《对于向下修正蒙娜转债转
股价钱的公告》。
二、蒙娜转债转股及股本变动情况
年 9 月 26 日在信息露馅媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）露馅的《对于蒙娜转债回
售成果的公告》（公告编号：2024-072）；“蒙娜转债”因转股减少 540 张（金额为 54,000
元），转股数目为 2,688 股。铁心 2024 年 12 月 31 日，剩余可转债张数为 3,371,434 张（可
转债余额为 337,143,400 元）。公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
比例 本次变动增减
股份性质 比例
数目（股） （% （+，-） 数目（股）
（%）
）
一、限售条件畅通股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
其中：高管锁定股 195,717,449 47.14 - 195,717,449 47.14
二、无尽售条件畅通
股
三、总股本 415,181,445 100.00 2,688 415,184,133 100.00
三、其他
投资者如需了解蒙娜转债的其他干系内容，请查阅 2021 年 8 月 12 日刊载于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《蒙娜丽莎集团股份有限公司公缔造行可迂回公司债券募
集通晓书》全文。
斟酌部门：公司证券部
斟酌电话：0757-81896639
四、备查文献
丽莎”股本结构表；
转债”股本结构表。
特此公告。
蒙娜丽莎集团股份有限公司董事会
